Duas pessoas foram denunciadas pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Paraná (MPPR), por crime de lavagem de dinheiro, em Curitiba. O caso está na 5ª Vara Criminal da capital.
De acordo com o MPPR o um casal liderava o esquema. O homem atua como responsável financeiro da organização criminosa, cujas práticas foram descobertas durante a Operação Cashflow.
O processo está em sigilo, mas segundo o MPPR entre 2016 e 2018 a organização movimentou R$ 900 mil, oriundos do crime. A operação era controlada a partir de presídios e tinha atuação em âmbito nacional. “Foi constatada a utilização de uma rede de contas bancárias de terceiros para movimentação de valores obtidos em atividades criminosas, principalmente o tráfico de drogas”, destacou o promotor de Justiça Emiliano Antunes Motta Waltrick.
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O acusado já está preso por outros crimes, segundo o Gaeco. O Ministério Público quer a condenação dos réus por lavagem de dinheiro, reparação de danos no valor do crime com juros e correção monetária e perdimento de todos os bens.
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